证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-025
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可选拔回售的第七次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何额外纪录、误导性诠释注解
概况要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
遑急内容教导：
● 回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日
● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日
● 回售期内可转债住手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利
息）卖出捏有的“建工转债”。戒指当今，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏欠，敬请投资者刺目风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日贯穿三十个往将来的收盘
价钱低于本公司“公确立行可转念公司债券”（以下简称“建工转债”）
当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。左证《重
庆建工集团股份有限公司公确立行可转念公司债券召募诠释书》（以
下简称《召募诠释书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求顺利。
现依据《上市公司证券刊行责罚宗旨》
《可转念公司债券责罚办
法》《上海证券来回所股票上市国法》和本公司《可转念公司债券募
集诠释书》，就回售谈论事项向整体建工转债捏有东说念主公告如下：
一、回售要求
（一）左证公司《召募诠释书》的限定，有条件回售要求具体如
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下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何
贯穿三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有
东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往将来按颐养前的
转股价钱和收盘价钱意想，在颐养后的往将来按颐养后的转股价钱和
收盘价钱意想。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘贯穿三十个往将来’
须从转股价钱颐养之后的第一个往将来起重新意想。
终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度豪迈后可
按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度豪迈回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售文告期内文告并践诺回售的，该计息年
度不可再诓骗回售权，可转债捏有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。”
左证《召募诠释书》赎回要求的谈论内容，当期应计利息的意想
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
推行日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的意想步伐，
期权投资“建工转债”第五年的票面利
率 3.2%，意想天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月
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元/张。
二、本次可转债回售的谈论事项
（一）回售事项的教导
建工转债捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可转念公司债券。建
工转债捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告智力
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
诓骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售文告期内，通过上海证券交
易所来回系统进行回售文告，主义为卖出，回售文告经证据后不可撤
销。要是文告当日未能文告胜利，可于次日链接文告（限文告期内）
。
（三）回售文告期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步伐
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的谈论业务国法，回售资金的
披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从
和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来回
建工转债在回售本领将链接来回，但住手转股。在吞并往将来内，
若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转念公司债券流畅面值总数少于 3000
万元东说念主民币，可转债仍将链接来回，待回售期完了后，本公司将流露
谈论公告，在公告三个往将来后建工转债将住手来回。
四、谈论形势
谈论部门：董事会办公室（证券部）
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谈论电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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